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币圈子(120bTC.coM):币安在去年11月与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议,认罪并同意支付43亿美元罚金,创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控,辞去币安执行长一职,并缴纳1.75亿美元成功获得保释。
在历经数月的等待之后,预计将在本月底(4/30)的量刑庭证会宣判他的服刑时长。
CZ恐被判处3年监禁?
根据美国司法部在当地时间周二提交的量刑备忘录中,主张CZ在去年11月承认违反《银行保密法》后,应该判处36个月监禁并支付5,000万美元罚款。该文件称:本案判决不仅向赵先生发出一个讯息,也向世界发送讯息,赵先生因违反美国法律获取巨大的回报,而这种违规的代价必须是重大的,才能有效惩罚赵先生的犯罪行为,并威慑那些试图通过打破美国法律来建立财富和商业帝国的人。
原本根据CZ的认罪协议显示,其最高可判处18个月的监禁。然而司法部在这份文件中称「赵长鹏的不当行为造成的范围与后果是巨大的」,因此「在这里增加判罚是适当的」
根据美国的量刑指南,赵长鹏面临指控的建议刑期为12至18个月,不过法官有权判处更长刑期。
备忘录中还抨击CZ未能在币安实施有效的反洗钱计划,非法行为者以各种方式利用币安交易所,包括:
运营混合服务以隐藏加密货币的来源和所有权
交易勒索软件攻击的非法收益
转移暗网收益、交易所黑客以及各种网络相关诈骗的收益
CZ发辩护声明
不过据Coindesk最新报导,赵长鹏的辩护文件称,他不知道也未被「明确告知」币安上涉及犯罪资金的具体交易:「尽管缓刑判决书提及了一次谈话,在这次谈话中,币安的首席合规长警告赵长鹏说,在币安平台上有来自美国制裁国家的用户…但现实情况是,币安作为一家非美国公司,并未被禁止其平台上有来自美国制裁国家的用户相比之下,公司认罪的制裁指控是一项新颖且狭义的指控(首次针对币安提出),即一个算法匹配引擎通过将制裁国家用户与美国用户随机配对,违反美国制裁法」
另外,关于这些被指控违违反制裁的交易,文件也声明只占币安交易量的一小部分,几乎可以忽略不计。因此,CZ律师主张赵长鹏应判处缓刑而非监禁,并强调他没有再犯的风险。
BNB价格过去24小时上涨1.1%
根据CoinGecko显示,BNB代币价格现报608.16美元,过去24小时涨幅1.1%。未来CZ的量刑听证会结果出来后,建议投资人应注意BNB代币的波动。
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